Nos services
Du diagnostic initial à la préparation du contrôle, nous intervenons sur toute la chaîne du risque financier, pour les professions assujetties comme pour les institutions.
Lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude, la corruption et le financement du terrorisme : conseil et formation sur mesure.
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Agir contre la corruption, du diagnostic à la formation des équipes
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Nos engagements
Nous ne vendons pas le dispositif d'une banque à un cabinet de quatre personnes. La réglementation elle-même impose la proportionnalité.
Les procédures sont écrites avec ceux qui les appliqueront. C'est la seule façon qu'elles servent après notre départ.
Chaque livrable est conçu pour être présenté à une autorité de contrôle sans retraitement.
Une connaissance réelle des cadres locaux, et non une transposition du modèle européen dans des contextes qui ne s'y prêtent pas.
Un échange de trente minutes suffit souvent à identifier les deux ou trois écarts qui exposent réellement votre organisation.
