Cabinet de conseil & formation
Assurez la sécurité de votre organisation
grâce à une expertise de pointe
Lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, fraude et corruption : conseil et formations adaptées à vos réalités locales.
Nos services
Une expertise de pointe en matière d'intégrité financière
En tant que leaders dans notre domaine, nous vous assurons des formations pratiques et à jour, répondant aux dernières exigences réglementaires et aux meilleures pratiques dans le monde.
Le cabinet
Un réseau d'experts internationaux à votre service
Notre cabinet de conseil et de formation est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et la corruption.
CONFOR AML a la capacité de déployer d'excellents experts européens (français, belges, suisses), nord-américains (canadiens, USA) et africains (béninois, ivoiriens, sénégalais…) tant en Europe qu'en Afrique subsaharienne.
- Europe & Afrique
- Experts certifiés
- Années d'expérience
- 25+
- Institutions et autorités de contrôle accompagnées
- 50+
- Continents couverts
- 2
- Experts certifiés
- 100%
Un réseau d'experts internationaux et régionaux confirmés et reconnus
Les meilleurs experts pour vous offrir des formations de qualité adaptées à vos besoins et réalités locales. Nos formateurs sont reconnus parmi les meilleurs dans leur domaine et ont en général plus de 20 ans d'expérience. Ils sont originaires d'Afrique de l'Ouest, de la France, de la Suisse et du Canada. Nos formations sont pratiques et à jour, répondant aux dernières exigences réglementaires et aux meilleures pratiques dans le monde.
En tant que leaders dans notre domaine, nous vous assurons des formations pratiques et à jour, répondant aux dernières exigences réglementaires et aux meilleures pratiques dans le monde.
Échangeons sur vos besoinsNotre approche
Ce qui fait l'effectivité d'un dispositif
Nous partons de votre réalité
Aucun référentiel générique ne saurait en tenir lieu : un cabinet de quatre personnes et un établissement de paiement n'ont ni les mêmes risques, ni les mêmes moyens, ni le même interlocuteur de contrôle.
Nous construisons avec vos équipes
Un dispositif rédigé sans impliquer les opérationnels est rarement appliqué. Nous associons à sa conception l'ensemble des parties prenantes, condition de son appropriation durable.
Nous anticipons l'examen des autorités
Nos livrables sont conçus pour être produits devant une autorité de contrôle. Classification des risques, traçabilité des diligences et preuve de la formation dispensée : de ces trois éléments dépend l'issue d'une inspection.
Institutions & bailleurs
Un partenaire d'exécution pour vos programmes
Nous répondons aux appels d'offres et intervenons en assistance technique pour les organisations internationales, les banques de développement et les autorités de supervision, en Afrique subsaharienne comme en Europe.
Assistance technique
Appui aux cellules de renseignement financier et aux autorités de supervision.
Renforcement de capacités
Programmes de formation des superviseurs et des professions assujetties.
Évaluation de dispositifs
Diagnostic de conformité aux recommandations du GAFI et aux cadres régionaux.
Réseau multilingue
Experts européens, nord-américains et africains, mobilisables sur le terrain.
Actualités
Restez informés
Découvrez nos dernières analyses et actualités sur la conformité et la réglementation.
Une question ? Un conseil ?
Notre équipe d'experts est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos projets de conformité.