Le cabinet
Un réseau d'experts internationaux
au service de votre conformité
Forts de notre expertise, nous accompagnons les entreprises, institutions financières et organismes publics dans leur dispositif de conformité.
Notre histoire
- Années d'expérience
- 25+
- Institutions et autorités de contrôle accompagnées
- 50+
- Continents couverts
- 2
- Experts certifiés
- 100%
Notre cabinet de conseil et de formation est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et la corruption.
Forts de notre expertise, nous accompagnons les entreprises, institutions financières et organismes publics dans leur dispositif de conformité avec les meilleures pratiques et les réglementations internationales et nationales.
Nous proposons des solutions sur mesure, impliquant des stratégies adaptées à vos réalités et des formations pratiques.
CONFOR AML a la capacité de déployer d'excellents experts européens (français, belges, suisses), nord-américains (canadiens, USA) et africains (béninois, ivoiriens, sénégalais…) tant en Europe qu'en Afrique subsaharienne.
Le fondateur
Samuel Diop
Président et fondateur
Profil LinkedIn de Samuel Diop (nouvel onglet)Vingt-cinq ans de sécurité financière, sur toute la chaîne du dispositif LBC-FT : stratégies nationales et évaluations nationales des risques pour les États, outils de supervision fondée sur les risques pour les autorités de contrôle, lignes directrices et manuels de procédures pour les assujettis, formation des uns comme des autres.
Ce parcours s'est construit à la Banque de France, où Samuel Diop a passé près de vingt ans. Superviseur d'établissements de crédit au secrétariat général de l'ACPR, il y a contrôlé les dispositifs LBC-FT de banques françaises et étrangères, puis il a représenté la France au GAFI, au GIABA et au GABAC, où il relisait les rapports d'évaluation mutuelle.
Autrement dit : quand nous préparons un contrôle avec vous, nous savons comment il se prépare de l'autre côté de la table.
Formation : Master Finance, IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Missions institutionnelles
Autorités de supervision d'un État d'Afrique de l'Ouest
Depuis 2024
Cartographie des risques institutionnels, stratégies de contrôle sur pièces et sur place, matrices de risques et guides de contrôle, pour les superviseurs des institutions financières, du secteur des assurances et des EPNFD.
Le pays étant sous surveillance renforcée du GAFI, deux de ses résultats immédiats ont été considérés comme entièrement traités par le groupe conjoint en moins de deux ans d'accompagnement.
Banque mondiale
Depuis décembre 2024
Banques centrales de RDC et du Burundi
Accompagnement des banques centrales de République démocratique du Congo et du Burundi comme autorités de supervision des institutions financières, et de la CNRF du Burundi pour les EPNFD : renforcement des cadres juridiques, matrices de risques, questionnaires LBC-FT et ateliers de supervision fondée sur les risques.
Expertise France, sur financement de l’Union européenne
2019-2024
Projet régional OCWAR-M, quinze pays d’Afrique de l’Ouest
Expert clé LBC-FT. Supervision des évaluations nationales des risques et des stratégies nationales du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Accompagnement de cellules de renseignement financier fragiles vers leur adhésion au groupe Egmont.
Notre mission
Notre mission est d'aider les entreprises et les institutions financières à développer leur activité dans un environnement sécurisé et en toute sérénité.
À ce titre, nous proposons des programmes spécialisés pour former les entreprises, les institutions et les banques aux meilleures pratiques en matière de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude et la corruption.
Nos valeurs
Les principes qui nous guident
Des valeurs fortes au service de votre réussite et de votre sécurité.
Excellence
Nous visons l'excellence dans chaque mission, en nous appuyant sur les meilleures pratiques internationales. Nos livrables sont conçus pour être présentés à une autorité de contrôle.
Transparence
Une communication claire et honnête avec nos clients, pour des partenariats durables fondés sur la confiance. Si votre dispositif ne tient pas, nous vous le disons, avec les conséquences réelles.
Engagement
Un engagement total envers la réussite de nos clients et la protection de leurs intérêts. Nous restons à vos côtés jusqu'au contrôle, pas jusqu'à la remise du rapport.
Collaboration
Un travail mené avec nos clients, pour des solutions adaptées à leurs réalités. Un dispositif rédigé sans impliquer les opérationnels est rarement appliqué.
Nos atouts
Pourquoi nous choisir ?
Une expertise de pointe
Un réseau d'experts internationaux et régionaux confirmés et reconnus.
Des formations pratiques
Des programmes à jour, répondant aux dernières exigences réglementaires.
Solutions sur mesure
Des stratégies adaptées à vos besoins et réalités locales.
Accompagnement complet
Du diagnostic à la mise en œuvre, nous vous accompagnons à chaque étape.
Nos experts
Des praticiens, pas des théoriciens
Nous mobilisons pour chaque mission le profil qui a réellement exercé le métier concerné. Un ancien superviseur ne prépare pas un contrôle comme un consultant qui n'en a jamais vécu.
- Anciens responsables conformité en établissement bancaire
- Anciens superviseurs et inspecteurs
- Juristes spécialisés en droit financier
- Praticiens de l’investigation et de l’analyse financière
- Formateurs certifiés en conformité
- Spécialistes des crypto-actifs et de l’analyse de chaîne
Nos zones d'intervention
Afrique de l’Ouest
Espace UEMOA, directive régionale et dispositifs nationaux, en lien avec les évaluations conduites par le GIABA.
Afrique centrale
Espace CEMAC, règlement régional, accompagnement des établissements financiers et des autorités de supervision, dans le cadre suivi par le GABAC.
France et Union européenne
Cadre du Code monétaire et financier, paquet européen anti-blanchiment, supervision ACPR et ordres professionnels.
Amérique du Nord
Experts canadiens et américains mobilisables sur les problématiques transatlantiques et les groupes internationaux.
Prêt à travailler avec nous ?
Contactez notre équipe pour discuter de vos besoins en conformité.